CDD Analist Client Monitoring Triggers

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Als Functional Specialist “Know Your Client” start je binnen in het procesdomein van DFC, namelijk het Client Review proces. Client Review richt zich op bestaande klanten waarbij je taak bestaat uit het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je bent onderdeel van een team analisten. Het team focust zich met name op CM-triggers.

Herken jij de CDD/Client Monitoring triggers analist in jezelf?

• Minimaal MBO-4 met relevante werkervaring of HBO/WO denk niveau;
• Risico bewust, klantgericht, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven;
• Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyse;
• Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
• doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier, als richting je collega’s;
• Werkervaring binnen de financiële dienstverlening is een pre.

CM-triggers zijn client monitoring triggers, deze worden gestart naar aanleiding van een bepaalde risicotrigger. De triggers worden binnen onze systemen automatisch gegenereerd. Er zijn vele soorten CM-triggers. Zo zijn er bijvoorbeeld triggers gebaseerd op een (nieuw) geografisch risico, een complexe bedrijfsstructuur of bedrijfsactiviteiten met een verhoogd risico. De vele soorten triggers maken het werk zeer gevarieerd en uitdagend!

Als analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico’s van bestaande klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol. Uiteindelijk is het doel om een volledig, juist, re-construeerbaar en consistent klantdossier op te leveren.

ABN AMRO zorgt dat een Client Monitoring triggers analist gedegen wordt ingewerkt, er wordt geïnvesteerd in jouw ontwikkeling. Naast je dagelijkse werk is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en plezier met je team. Er hangt een goede werksfeer, waarbij ook ruimte is voor flexibele werktijden. Dit alles draagt bij dat ABN AMRO samen met jou kan bouwen aan een succesvolle afdeling. Het gaat om een baan voor langere tijd met doorgroeimogelijkheden binnen de bank.

Zin gekregen om als CDD (Client Monitoring Trigger) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit? En ben jij vanaf 2025 beschikbaar?

Solliciteer dan gerust!

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Quinten Themmen

Recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.