Transactie Monitoring Analist

Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Wat ga je precies doen als een transactie monitoring analist?

Een transactie monitoring analist analyseert financiële transacties met geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze onderzoeken transacties die afwijken van het normale transactie patroon en rapporteren deze wanneer nodig aan de relevante autoriteiten.

Dat kan jij ook!

Een carrière als transactie monitoring analist biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt bij het voorkomen van ernstige misdaden. Bovendien biedt deze rol volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en/of compliance sector.

Wat heb je nodig voordat je begint aan een opleiding tot transactie monitoring analist?

• Minimaal een afgeronde MBO 4, HBO of WO opleiding in een juridische, financiële, Criminologische of economische richting;
• Bij een afgeronde MBO 4 opleiding breng je ook 1 jaar relevante werkervaring op HBO/WO niveau mee op het gebied van analyseren en schrijfvaardigheid;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling Waardoor je in staat bent om analyses duidelijk en efficiënt te formuleren;
• Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.

Hoe ziet je werkdag eruit?

8.55: Energieke start met een virtuele kop koffie!
9.00: Start met teamoverleg, waarin we doelen en dagplanningen bespreken.
9.30: Je pakt een nieuwe case op van de werklijst en onderzoekt of er bij de door die klant uitgevoerde transacties mogelijk sprake is van witwassen en/of terrorismefinanciering.

11.30: Je besluit dat er klantcontact noodzakelijk is om een gedegen risico inschatting te maken en stuurt je vragen door naar het Client Outreach Team om de klant zo in de gelegenheid te stellen om je vragen te beantwoorden en eventuele documentatie toe te sturen.
12.00: Lunchpauze en een korte wandeling of bijpraten met je collega’s
12.30: Vraagbaakmoment met een expert uit jouw team. We doen het samen.

13.00: Je pakt een nieuwe case op, besluit dat er bij deze transacties géén sprake is van witwassen en/of terrorismefinanciering, legt je bevindingen vast in het systeem en sluit de case.
16.00: Je helpt je collega vooruit: samen kijken jullie naar complexe vraagstukken.
16.30: Je pakt een door de afdeling georganiseerde kennissessie mee - altijd leerzaam!

Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.

Maar eerst begin je met je collega’s aan een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses te maken, zowel vanuit huis als op kantoor. Je ontvangt uiteraard een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.

Kortom de wereld van compliance ligt aan je voeten!

• Werk thuis of op kantoor (1 of 2 teamdagen) met 32 tot 40 uur per week flexibiliteit.

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen!

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Aukje Mulder

Recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.