CDD Analist

Bij ABN AMRO zetten we ons dagelijks in om de financiële gezondheid van onze klanten te verbeteren en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) speelt een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude en andere vormen van misbruik.

Als Functional Specialist “Know Your Client” start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Client Review richt zich op bestaande klanten waarbij je taak bestaat uit zowel het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR).

Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
• Je hebt interesse in wet- en regelgeving met betrekking tot KYC, AML (Anti-Money Laundering) en CDD (Customer Due Diligence);
• Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en hebt oog voor detail;
• Je bent proactief, resultaatgericht en kunt goed zelfstandig werken;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
• Kennis, ervaring of affiniteit van en met grote bedrijfssturcturen is een pré

Als analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico’s van toekomstige en bestaande klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol. Uiteindelijk is het doel om een volledig, juist, re-construeerbaar en consistent klantdossier op te leveren.

Hoe ziet een dag eruit?;

• Uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken op nieuwe klanten en bestaande klanten;
• Analyseren van klantinformatie en transacties om verdachte patronen te herkennen;
• Samenwerken met verschillende afdelingen om KYC-processen te optimaliseren en risicovolle klanten tijdig te identificeren;
• Opstellen van rapportages en aanbevelingen op basis van je bevindingen;
• Actief bijdragen aan de verbetering van KYC-beleid en -procedures;
• Zorgen voor een juiste en tijdige administratie van alle onderzoeksactiviteiten.

ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) is een toonaangevende afdeling binnen ABN AMRO, gericht op het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude, witwaspraktijken, en andere illegale activiteiten. Onze missie is om financiële integriteit te waarborgen en een veilige financiële omgeving te creëren. Door middel van geavanceerde technologieën, diepgaande analyses en een gedreven team van experts, zorgen wij ervoor dat verdachte transacties en risicovolle klanten tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Bij DFC combineren we innovatie met een sterke focus op compliance, om zo een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en een veilige haven te bieden in de financiële wereld.

Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit;

• Sollicitatiegesprek met de consultant van Randstad;
• Een match? Dient er een assessment te worden gemaakt;
• Het vervolg van de procedure bestaat uit de afname van een casus en een sollicitatie bij ABN AMRO!

Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie? Solliciteer dan nu en maak deel uit van ons team dat zich inzet voor een veiliger financieel systeem!

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Aukje Mulder

Senior recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.