Junior KYC analist

Als CDD analist New Client Take On (NCTO) start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Onder NCTO verstaan we het onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

Je bent positief ingesteld, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer. Daarnaast weet je jouw collega’s te vinden bij complexe vraagstukken.

• Een afgerond hbo-diploma of hoger;
• Sterke interesse in compliance en regelgeving;
• Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

Je werkdag start met een verse bak koffie en de dagstart. waarin je met je collega's spreekt over ontwikkelingen op werkgebied, cases en nieuws vanuit het management team. Vervolgens richt je je weer op je eigen werkzaamheden waarbij je het merendeel van de dag bezig bent met het oppakken, onderzoeken en het in kaart brengen van risico’s. Deze dossiers komen van natuurlijke personen die mogelijk een risico met zich meedragen, met betrekking tot fraude, witwassen en/of terrorisme financiering en een product van de bank aanvragen.

Je onderzoekt en analyseert klanten op financiële criminaliteitsdreigingen. Tijdens je onderzoek maak je gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantgesprek, welke je telefonisch met de klant voert. Hierbij is het belangrijk om gerichte, open vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze draag jij bij aan overtroffen klantverwachtingen en een vlotte doorlooptijd.

De bevindingen van het onderzoek, tezamen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt.

Als CDD NCTO analist start je in een 2-weken durend centraal onboarding traject. Vervolgens stroom je uit naar een operationeel team. Hier word je onder begeleiding van een buddy en de KYC-coaches verder ingewerkt. Na de onboarding zal je in ieder geval één dag per week op locatie (Zwolle) verwacht worden. Het aantal contracturen ligt tussen 36-40 uur per week.

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
•  Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder;

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen!

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Aukje Mulder

Senior recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.