Medior CDD Analist

Bij ABN AMRO zetten we ons dagelijks in om de financiële gezondheid van onze klanten te verbeteren en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) speelt een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude en andere vormen van misbruik.

Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO DFC ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) onderzoeken en het continu monitoren van klantdossiers om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Je speelt een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van ons klantenbestand en helpt ons om aan de wettelijke en interne richtlijnen te voldoen.

Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld Finance, Rechten, Criminologie);
• Je hebt minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
• Je hebt gedegen kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot KYC, AML (Anti-Money Laundering) en CDD (Customer Due Diligence);
• Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en hebt oog voor detail;
• Je bent proactief, resultaatgericht en kunt goed zelfstandig werken;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Als CDD-analist start je samen met jouw groep aan een 4 weken durende onboardingsperiode. Tijdens deze onboarding word je een aantal keer op kantoor verwacht in Amersfoort. De overige dagen kun je thuis aan de slag. Na de onboarding word je intensief begeleidt door professionele coaches en ervaren collega’s uit jouw eigen team. Ook organiseert het opleidingsteam nog enkele terugkomdagen om jouw kennis nog verder uit te breiden. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyses te maken.

Hoe ziet een dag eruit?;

• Uitvoeren van diepgaande KYC-onderzoeken op bestaande en nieuwe klanten;
• Analyseren van klantinformatie en transacties om verdachte patronen te herkenne;
• Samenwerken met verschillende afdelingen om KYC-processen te optimaliseren en risicovolle klanten tijdig te identificeren;
• Opstellen van rapportages en aanbevelingen op basis van je bevindingen;
• Actief bijdragen aan de verbetering van KYC-beleid en -procedures;
• Zorgen voor een juiste en tijdige administratie van alle onderzoeksactiviteiten.

ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) is een toonaangevende afdeling binnen ABN AMRO, gericht op het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude, witwaspraktijken, en andere illegale activiteiten. Onze missie is om financiële integriteit te waarborgen en een veilige financiële omgeving te creëren. Door middel van geavanceerde technologieën, diepgaande analyses en een gedreven team van experts, zorgen wij ervoor dat verdachte transacties en risicovolle klanten tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Bij DFC combineren we innovatie met een sterke focus op compliance, om zo een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en een veilige haven te bieden in de financiële wereld.

Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit;

• Sollicitatiegesprek met de consultant van Randstad;
• Een match? Dient er een assessment te worden gemaakt;
• Het vervolg van de procedure bestaat uit de afname van een casus en een sollicitatie bij ABN AMRO!

Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.

Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie? Solliciteer dan nu en maak deel uit van ons team dat zich inzet voor een veiliger financieel systeem!

En nog vragen of wil je graag wat meer informatie over de functie? Mail dan naar aukje.mulder@nl.randstad.com

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Aukje Mulder

Senior recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.