Administratief medewerker Transactie Filtering

Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

Je bent positief ingesteld, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer. Daarnaast weet je jouw collega’s te vinden bij complexe vraagstukken.

• Afgeronde mbo 4-opleiding in een juridische / financiële richting aangevuld met minimaal 1 jaar relevante werkervaring op HBO/WO werk- en denkniveau (ervaring met analytisch werk / schrijfvaardigheid)
• Afgeronde hbo / wo-opleiding
• Je beschikt over analytisch denkvermogen en vaardigheden. Hierbij kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet je de juiste verbanden te leggen
• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Ervaring met het schrijven van kwalitatieve klant analyses/ rapportages

Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkweek.

Je start samen met jouw groep aan een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor verwacht. De overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Uiteraard krijg je thuis- en reiskostenvergoeding!

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid
• Een dynamische afdeling
• Een omgeving waar hybride werken de norm is
• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen!

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Aukje Mulder

Senior recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.